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留学生卷入“洗钱案”还被通缉!吓得赶紧回国,结果却出人意料…

2018/1/14 2:59:55 来源:佳亨温哥华学生联盟 []

近日,推荐http://www.huijindi.com/在布里斯班留学的L同学经历了一次让她永生难忘的一次诈骗:

精心布局

L同学接到了一个来自“DHL”的电话,电话那头自称是工作人员,告诉L同学,她从悉尼发送至上海的包裹已经被上海海关扣押,因为包括内有大量的违禁品

12月18号那天,L同学确实在悉尼,但是绝对没有寄出什么包裹,这样回答了之后,“DHL”的工作人员表示,自己只是负责通知,不负责协调,具体情况,需要L同学和上海市长宁区公安局联系。

还告知L同学,包裹内的违禁品是225张护照复印件,涉及到了严重的刑事案件,汇金地还表示,自己这边可以直接帮忙转接到公安局,方便沟通....

被惊呆了的L同学也没有多想,只希望尽快将事情澄清,结果,就这样步入了骗子的圈套……

开始行骗

L同学的电话,被“DHL”的工作人员成功的转接到了“上海市长宁区警察局”,

一张精心编制的大网正式展开。

电话接通后,“警察局”的工作人员先是询问了L同学的姓名以及询问事项,听完L同学的叙述后,这位“工作人员”向L同学索要身份证号码,理由是进行身份核实,

经验不多的她就这样将身份证号码报了过去,这时候,“工作人员”表示,需要一些时间进行处理,汇金地会回拨电话,让她耐心等待。

一段时间后,电话拨通了,L同学特意看了一下来电号码,确实和网上显示的警察局电话号码一致。

这一次,“工作人员”严肃强调了“L同学涉及巨大的国际洗钱案件”,甚至还给出了“案件详情”:

上海市长宁区某建设银行行长王某贪污458万逃往悉尼,后被上海警方成功引渡回国。

在悉尼期间,王某通过348张银行卡对458万巨款进行洗钱,并指证L同学就是洗钱人之一,还拿到了1%的返点利润。

还强调,目前中央高度重视并直接下发了红头文件要求抓捕所有涉案人员!

鉴于案情严重,公安局将冻结L同学的全部资产,同时希望她能够接受保密协议,不得对外透露任何与案情有关的信息。

涉世未深的L同学哪里经历过这样的阵仗,直接被吓住了,只能委屈地强调,自己是无辜的,并没有涉及其中。汇金地

“工作人员”表示也相信一个留学生是不会牵扯到这样的大案要案之中,并且给出了许多“专业”建议,可以帮助L同学证明自己的清白。

随后,表示L同学可以跟专案组的负责人张队长直接联系。

这位“负责人”张队长上来就自报了警号,表示L同学可以去查询。

为了营造一种“特大案情”的氛围,张队长要求L同学每隔4个小时,都要和自己通话或者短信联系。

经过几次联系后,这位队长“威胁”L同学主动接受调查,自己购买回国的机票,不然的话,会申请逮捕令,亲自飞到澳洲将她押送回国。

已经有点吓懵的L同学再次反复解释自己根本没有帮谁洗钱。

这个时候张队长也不再是语气严厉,很诚恳的说,相信她只是被利用,但是还是要申请资产清查,不过可以暂时保证她在布里斯班,不用返回中国。

在保持沟通的过程中,张队长简单地询问了L同学的家庭状况和资产情况。

然后这位所谓的队长竟然说绿同学可以先去吃饭,但必须继续保持四个小时一次的汇报!并趁机引出了另外一个联系人:江警官。汇金地

并且建议L同学更换手机和号码,因为目前这个已经处于监控状态。

而在随后的联系中,对方在短信中还出示了一份正经的红头文件

露出破绽

好在,L同学震惊之后,很快恢复过来,发现了事有蹊跷。

首先是对方的口音比较奇怪:身为上海警方,口音却不像上海人。

其次,L同学说查询张队长的警号并不存在后,对方突然大发雷霆,声称L同学在“玩花样”。

最让人生疑的是短信之中的一个字。

公安人员就算发短信也应该不会出现繁体字的,一大段简体字里面,突然多了一个繁体的“ 妳”,让人十分费解。

最蹊跷的是,对方还使用了WhatsApp.

所以,L同学联系了亲友,诉说了这件事情,亲友一致认为,这就是一起网络诈骗

让人感到恐怖的是,为了恐吓,对方甚至出示了在公安系统搜索L同学个人信息的界面!

随后,L同学直接询问了长宁区公安局,得知根本没有此案,公安局也没有这两个所谓的“办案人员”。汇金地

于是在下一次通话中,L同学直接戳穿了骗子的伎俩,对方勃然大怒,并在污言秽语中挂了电话。

事后总结

这类型的诈骗案中,骗子的目标其实很明确:孤身一人,异国求学的留学生。而且上来就提起大案要案,威胁意味严重,很多心理素质不好的人,很可能就会上当受骗。

同样的例子还有很多,

电话可以通过技术显示为想要显示的号码。

其次,本案中提到的红头文件这种东西,其实伪造率也很高的。

警官证这种东西,造假更是司空见惯。

提醒所有身在海外的小伙伴:

中国的公安机关不会通过电话办案,更不会通过wahtsapp等社交软件!对于自己没有做过的事情,也不要慌张,只要稳定情绪,骗子便无计可施。

最后,直接打电话联系当地警察局是最直接的确认方式——究竟是不是骗子,自然一清二楚~骗子并不可怕,只要不自己吓自己,就不会坠入圈套。

汇金地
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